Após ampla análise baseada em investigação, quebra de sigilo bancário e fiscal e monitoramento telefônico, o juiz federal da 11ª Vara, Danilo Fontenelle Sampaio, decidiu receber, na última segunda-feira dia 24 de abril, denúncia contra 37 (trinta e sete) pessoas acusadas de envolvimento em clonagem de cartões magnéticos bancários e de crédito, os populares ‘cartõezeiros’. O magistrado considerou a existência de indícios suficientes de autoria e materialidade para que tenha início a ação judicial e desde já designou as datas para os interrogatórios dos réus, que têm início no dia 08 de maio de 2006 e seguem até o dia 25 do mesmo mês.
A denúncia foi oferecida pelo Ministério Público Federal em 18 de abril deste ano e aponta fortes indícios que o grupo tenha cometido crimes como: formação de quadrilha, furto qualificado, estelionato, falsificação e uso de documentos falsos, lavagem ou ocultação de bens, direitos e valores, bem como, os delitos de sonegação fiscal e contra o sistema financeiro nacional. Alguns, ainda, sendo acusados de tráfico internacional de entorpecentes e muitos deles com extensa lista de antecedentes criminais.
De acordo com os dados apresentados pelo procurador regional da república, Meton Vieira Filho, com fundamento em Inquérito Policial anteriormente realizado, o grupo tinha atuação em vários estados do país e formava uma verdadeira organização criminosa destinada a obtenção de dados bancários e a conseqüente clonagem de cartões magnéticos de clientes, muitos deles da Caixa Econômica Federal, com a utilização destes para a realização de transferências, saques, pagamentos e compras diversas.
Datas para os interrogatórios:
Dia 08 de maio de 2006
– Luís Mário Alves Bezerra
– Daniel Rebouças Oliveira
– Adriano Márcio de Paiva (Cocada)
Dia 09 de maio de 2006
– Antônio Rogério Rodrigues dos Santos (Cocão)
– Renato Gonçalves Costa (Renato Carioca)
– Danielle Torres Gomes
Dia 11 de maio de 2006
– Marcelo Vieira Xavier
– Antônio Hirislandio Venâncio Maciel (Yuri)
– David Franklin de Almeida
Dia 15 de maio de 2006
– Aloísio Costa de Castro
– Marcos Antônio de Castro Farias (Márcio)
– José Osvaldo Sampaio Viana Filho
Dia 16 de maio de 2006
– Francisco Daniel Barbosa Costa
– Aroldo José Coelho de Souza
– Francisco das Chagas Júnior (Júnior)
Dia 18 de Maio de 2006
– Bruno Leonardo Terto Barbosa
– Fábio Bezerra Cavalcante (Dentinho)
– Cristiano Roberto Ferreira Sudário
Dia 22 de maio de 2006
– Robson Adeodato de Almeira (Robson Pestana)
– Elton Luiz Bastos Nascimento
– Eduardo Napoleão Ximenes Neto (Dudu)
Dia 23 de Maio de 2006
– Renoir Solano Lima
– Marco Antônio Pereira da Silva (Cirone)
– George Elias Marques da Silva
Dia 25 de Maio de 2006
– Têmio Rogério Machado Fernandes (Buda)
– Railson Rodrigues Resende
– Hermenegildo Amorim Nogueira
Os demais serão ouvidos mediante Carta Precatória, pois residem em outros estados:
- Paulo Roberto de Araújo Lopes (Paulo Carioca) – Rio de Janeiro
- Marcelo Cardoso Barbosa – Goiânia
- Sérgio Rubens Ribeiro – Goiânia
- Daniel Ribeiro – Goiânia
- Thiago Moreira de Faria – Goiânia
- Édson Araújo de Souza – São Paulo
- Ricardo Luís Ferreira Abreu – São Paulo
- Aparecida Lúcia de Oliveira Souza – São Paulo
- João Edson Robeiro Girão – Rio de Janiero
- Cosme Gonçalves (Madureira) – Rio de Janeiro
